دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) در اقدامی بیسابقه، دو صرافی ارز دیجیتال ثبت شده در بریتانیا را به دلیل تسهیل تراکنشهای مالی برای دور زدن تحریمها و ارتباط با بابک زنجانی، در لیست سیاه قرار داد. این نخستین بار است که ایالات متحده صرافیهای دارایی دیجیتال را مستقیماً به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میکند.
نام بابک زنجانی که پیشتر به دلیل فساد نفتی در زندان بود، بار دیگر در فهرست تحریمهای آمریکا ظاهر شد. طبق گزارش اوفک، وی پس از آزادی از زندان، فعالیتهای خود را در قالب شبکههای پولشویی و تامین مالی پروژههای حساس از طریق ارزهای دیجیتال از سر گرفته است.
دو پلتفرم تبادل ارز دیجیتال به نامهای Zedcex و Zedxion که در لندن ثبت شدهاند، به عنوان بازوهای اجرایی زنجانی معرفی شدهاند. صرافی Zedcex از زمان تأسیس در سال ۲۰۲۲، بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده که بخشی از آن مستقیماً با کیف پولهای تحت تحریم مرتبط بوده است.
اوفک مدعی است که که بانک مرکزی ایران با همکاری زنجانی، حداقل ۵۰۷ میلیون دلار استیبلکوین تتر خریداری کرده است. هدف از این اقدام، استفاده از داراییهای دیجیتال برای حمایت از ارزش ریال و دور زدن محدودیتهای شبکه بانکی بینالمللی (سویفت) عنوان شده است.
اوفک در بیانیه خود، ۷ آدرس کیف پول مشخص (عمدتاً روی شبکه ترون) را لیست کرده است که مجموعاً بیش از ۳۸۹ میلیون دلار ورودی داشتهاند. یکی از این آدرسها به تنهایی مسئول جابهجایی نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار بوده که اکنون تحت نظارت شدید پلتفرمهای تحلیل بلاک چین قرار گرفته است.
بحث و گفتگوی زیر پیرامون خبر «تحریم بابک زنجانی و صرافیهای ارز دیجیتال مرتبط با او توسط خزانهداری آمریکا» شکل گرفته است.