یکی از دلایلی که رگولاتورها نسبت به تراکنشهای ارزهای دیجیتال بدبین هستند، ناشناس بودن آن است. به عنوان مثال، با استفاده از میکسرهای ارزهای دیجیتالی چون Tornado Cash، کاربران میتوانند بدون به خطر انداختن اطلاعات شخصی خود پول ارسال و دریافت کنند. متأسفانه، این سیستم مجرمان را قادر میسازد تا بتوانند پول به دست آمده از راههای غیرقانونی را انتقال دهند.
در تحقیقات اخیر شفافیت بینالملل، هشت صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در مسکو نشانههایی از پولشویی را نشان دادند. خبرنگاران خود را جای افراد بیهویتی جای میزدند که قصد داشتند USDT به صرافی دهند و صرافی نیز آنها را تشویق کرده و قول بازگشت پول به پوند در بانکهای انگلیس را داده است.
لیست این ۸ صرافی منتشر شده است و باید دید چه واکنشی از مقامات روسیه در پی خواهد داشت.
بحث و گفتگوی زیر پیرامون خبر «تحقیقات نشان میدهد صرافیهای ارزهای دیجیتال روسیه به طور مخفیانه به پولشویی کمک میکنند» شکل گرفته است.